天方能源:公告修正本公司112年股東常會議事手冊及會議補充資料、股東會各項議案參考資料

第53款

1.事實發生日:112/05/12

2.公司名稱:天方能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正議事手冊目錄第2頁、第47-49頁

6.更正資訊項目/報表名稱:

112年股東常會議事手冊及會議補充資料、股東會各項議案參考資料

7.更正前金額/內容/頁次:

附錄四、全體董事持股情形....47 /目錄

五、選舉事項 1、董事全面改選案。/第2頁

選舉事項第一案案由：董事全面改選案

說明1、本公司第十一屆董事會任期原訂於112年4月29日屆滿，因應公司營運需求，擬

全面改選。

2、依公司章程第十八條規定，公司設董事七至九人，任期三年，由股東會就有行為能

力之人中選任，連選得連任。3、依據「證券交易法」、行政院金融監督管理委員會頒

佈之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及本公司「公司章程」等規定，

本公司董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，並依

公司法第一百九十二之一規定，採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東及董事會得提出獨立董事候選人名單，經董事會審查其符合獨立董事所應具

備條件後，送交股東會。

4、本次選任董事共八名，含獨立董事四名，獨立董事採候選人提名制，由董事會提出

獨立董事候選人名單。/第5頁

討論事項第一案 說明3、若本公司法人董事因業務需要改派代表人時，併同解除該代表

人競業禁止之限制。

說明4、敬請 討論。/第6頁

附錄四、全體董事持股情形/第47頁

8.更正後金額/內容/頁次:

附錄四、「董事選舉辦法」....47 ，五、全體董事持股情形....49/目錄

五、選舉事項 1、本公司董事(含獨立董事)全面改選案。/第2頁

選舉事項第一案案由：本公司董事(含獨立董事)全面改選案

說明1、本公司董事（含獨立董事）任期於112年04月29日屆滿，依公司法規定，董事任

期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止，故擬於本年度股東常會

全面改選董事(含獨立董事)。

2、依本公司章程規定，擬於本年度股東常會選任董事八席(含獨立董事四席)，新任董事

自選任後即予就任，任期三年，自112年6月12日起至115年6月11日止，連選得連任，並

由全體獨立董事組成審計委員會。

3、本次董事選舉採候選人提名制，股東應就董事及獨立董事候選人名單中選任之。/

第5頁

討論事項第一案 說明3敬請 討論。/第6頁

附錄四、董事選舉辦法(本項補充，原附錄四改為附錄五)/第47-48頁

附錄五、全體董事持股情形/第49頁

9.因應措施:重新上傳112年股東常會議事手冊及會議補充資料、股東會各項議案參考

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10.其他應敘明事項:無。