康呈:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/05/11

2.公司名稱:康呈科技股份有限公司(更名前:康呈生醫科技股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。

6.因應措施:

(1)本公司一一二年第一季合併財務報表案。

(2)修訂本公司「公司章程」案

(3)本公司財務及會計主管任命追認案

(4)變更本公司印鑑保管人案

(5)變更本公司代理發言人案

(6)變更本公司公司治理主管案

(7)本公司經理人薪酬案

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無