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和泰車:補充公告本公司董事會決議112年股東常會召開日期及召集事由(增列報告事項)

鉅亨網新聞中心 2023-05-11 17:01


第17款


公司代號:2207


公司名稱:和泰車

發言日期:2023/05/11

發言時間:17:01:00

發言人:劉松山

1.董事會決議日期:112/05/11

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新北市新莊區明中街10號,本公司新莊綜合園區5樓大禮堂

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告書。

2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。

3.111年度盈餘分派現金股利情形報告。

4.111年度不分派員工及董事酬勞報告。

5.111年子公司和泰聯網(股)公司之釋股報告。(新增議案)

6.對和泰產物保險(股)公司之長期經營承諾書。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表。

2.111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.盈餘轉增資發行新股案。

2.解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條規定,本公司受理股東提案時間為

為112年4月21日起至112年5月2日止,凡有意提案之股東

請於112年5月2日17:00前送達並敘明聯絡人及聯絡方式

(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣),以掛號函件寄送。

受理處所:本公司公司治理推進室(台北市松江路121號4樓)。

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