search icon
‌
‌
‌
menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon
‌
快訊

Tether在回應前SEC官員質疑時強調其不在美國營運

金色財經 2023-05-12 10:30

‌
5月12日消息，針對前美國證券交易委員會網路執法官員John Reed Stark在推特上對Tether的一系列質疑，包括財務報告的真實性問題、合規問題等。 Tether首席技術官Paolo Ardoino回應稱：1.Tether不是一家美國公司，不在美國營運，也沒有招攬美國用戶，其核心市場是新興市場和發展中國家沒有銀行帳戶的人。2.Tether不僅會驗證所有主要市場客戶，還會對其所有客戶進行強化盡職調查。所有客戶都經過風險評級和定期檢查，符合銀行標準的反洗錢計劃。公司使用World-Check自動持續監控所有客戶是否存在潛在的制裁和不良媒體批評，並通過Chainalysis篩選其與客戶之間的轉賬，以查找與潛在高風險錢包的鏈接。3.公司合規團隊幫助受駭客影響用戶追回資金，並已與執法部門和監管機構進行多次合作（以多個數字和事件舉例說明）。4.Tether Limited已在FinCEN註冊，向FinCEN提交可疑活動報告 (SAR) 並接受Title 31檢查。Tether Group還向英屬維爾京群島FIA提交了SAR，Tether定期與FBI和DOJ合作處理各種案件。5.Tether在保護其用戶方面做得很好，非常重視風險管理，在其100%儲備金之上累積額外儲備金。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

▶ 前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

‌
Empty
‌