中裕:公告本公司一一二年股東常會決議解除董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:112/05/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(一)董事-林世嘉(行政院國家發展基金管理會代表人)

(二)董事-張惠娟(行政院國家發展基金管理會代表人)

(三)獨立董事-邱欽庭

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二同意照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無