倉和:本公司董事會決議召開112年股東常會公告(修正議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/10

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:桃園市龜山區自強北路17巷31號（本公司B1會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告。

(2) 111年度審計委員會審查報告暨審計委員會與內部稽核主管溝通情形。(修正)

(3) 111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無。