利華:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/10

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:桃園市新屋區頭洲里中山東路二段309號

本公司新屋廠員工活動中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司111年度營業報告。

2.審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告。

3.本公司111年度員工及董事酬勞分派報告。

4.其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.擬辦理現金減資退還股東股款案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

3.持有已發行股份總數百分之一以上股東提案一出售本公司六堵廠土地案。

8.召集事由四、選舉事項:

無。

9.召集事由五、其他議案:

無。

10.召集事由六、臨時動議:

-

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

1.公告受理股東提案期間：

以書面方式，信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，並以

掛號函件寄送，自112年4月10日至112年4月20日17時止寄達。

2.受理股東提案處所：

臺北市大安區忠孝東路4段310號12樓

3.股東會當日受理股東開始報到時間：上午8時30分。

4.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自112年5月20日至112年6月17日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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