資通:董事會決議股東會新增“討論議案”

第17款

1.董事會決議日期:112/05/10

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號8樓807室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告書。

(二)111年度審計委員會查核報告書。

(三)111年度盈餘分派之員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)111年度董事個別酬金數額及政策報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年度營業報告書暨財務報表案。

(二)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)解除新任董事競業之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)增選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無。