茂達:本公司董事會決議召開112年股東常會(新增討論事項)
鉅亨網新聞中心 2023-05-10 14:25
第17款
1.董事會決議日期:112/05/10
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市篤行一路6號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度董事酬勞及員工酬勞報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:發行限制員工權利新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事11席(含獨立董事4席)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
本次股東會採電子方式行使表決權,行使期間自112年05月22日至112年06月18日止,
股東得於前述期間,登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會
電子投票平台,依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
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