工信:公告本公司董事會通過修正112年股東常會議程內容

第17款

1.董事會決議日期:112/05/10

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正路一段87巷10號之1

(工信工程股份有限公司淡江施工處會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告書。

(2).111年度審計委員會查核報告書。

(3).111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4).報告本公司董事酬金政策及個別酬金內容。

6.召集事由二、承認事項:

(1).111年度營業報告書及財務報告案。

(2).111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無