氣立:本公司董事會決議召開112年股東常會事宜-增列議案

第17款

1.董事會決議日期:112/05/09

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:新北市泰山區貴鳳街21號3樓 (本公司301會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度董事酬金報告。

(5)本公司發行國內第二次及第三次有擔保轉換公司債執行情形報告。

(6)111年度盈餘分派現金股利報告。

(7)修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

(8)修正本公司「誠信經營守則」部分條文報告。

(9)修正本公司「道德行為準則」部分條文報告。

(10)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(增列議案)

(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(增列議案)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事及獨立董事。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:不適用

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東其股東常

會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)依公司法第165條規定，停止過戶期間為112年4月23日至112年6月21日，

股票最後過戶日為112年4月21日。

(3)依公司法172之1及第192之1條規定，本公司自112年4月14日起至112年4月24日

下午5時止，受理股東本次股東常會書面提案及提名董事候選人申請，受理處所為

本公司財務部(地址：新北市泰山區貴鳳街21號)。

(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112年5月20日至

112年6月18日止 ，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票

通」，依相關規定說明投票。

(5)本公司國內第二次有擔保轉換公司債依發行及轉換辦法自112年4月23日起

停止受理轉換(轉換期間遇股東常會停止過戶)。

(6)本公司國內第三次有擔保轉換公司債依發行及轉換辦法停止受理轉換期間為

112年4月23日至112年6月21日