雙美:公告本公司獨立董事對薪酬委員會及董事會決議事項表示保留意見。

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/05/08

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):薪酬委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事(薪酬委員)-吳進成/力詮聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事(薪酬委員)-沈靖家/奧司頓法律事務所執業律師

4.表示反對或保留意見之議案:民國111年度員工酬勞經理人個別酬勞案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

對於經理人個別酬勞分派金額表示棄權。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:

(1)薪酬委員會決議：本案經全體出席委員表決過半數同意通過。

(2)董事會決議：本案經全體出席董事表決過半數同意通過。