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公告

集雅社:公告本公司董事會決議112年股東常會召集事由(修正討論事項)

鉅亨網新聞中心 2023-05-05 18:23


第17款


公司代號:2937


公司名稱:集雅社

發言日期:2023/05/05

發言時間:18:23:30

發言人:李伯昌

1.董事會決議日期:112/05/05

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.民國111年度營業報告。

B.民國111年度審計委員會審查報告書。

C.民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

D.股東提案處理情形說明。

E.109年度國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

A.民國111年度決算表冊承認案。

B.民國111年度盈餘分派議案。

7.召集事由三、討論事項:

A.公司變更營業項目及修正章程案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定,本公司擬於股票停止過戶前,公告受理股東提案。

(2)提案資格:持有已發行股份總數1%以上股東。

(3)提案方式:以書面或電子方式提出。

(4)提案受理期間:自112年4月7日起至112年4月18日止。

(5)提案受理處所名稱:集雅社股份有限公司財務部。

(6)提案受理地址:高雄市苓雅區中正一路265號11樓。

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