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公告

松瑞藥:補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增召集事由)

鉅亨網新聞中心 2023-05-05 17:47

第17款


公司代號:4167

公司名稱:松瑞藥

發言日期:2023/05/05

發言時間:17:47:01

發言人:汪乃儀

1.董事會決議日期:112/05/05

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市育樂街6號(尚順君樂飯店2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告。

(2) 審計委員會查核111年度各項表冊報告。

(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(5) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6) 111年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司第八屆董事競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第八屆董事。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:無

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