松瑞藥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/05/05

2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案

(1)通過本公司112年第一季合併財務報告案。

(2)通過本公司111年度盈餘分派案。

(3)通過訂定本公司員工認股權憑證持有人認購股份發行新股基準日案。

(4)通過本公司第八屆董事(含獨立董事)候選人名單案。

(5)通過本公司第八屆董事競業限制案。

(6)通過增列本公司112年股東常會召集事由案。

(7)通過本公司111年度董事及員工酬勞分派案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無