合晶:本公司代子公司上海合晶硅材料股份有限公司公告董事會決議召開臨時股東大會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/05/05

2.股東臨時會召開日期:112/05/10

3.股東臨時會召開地點:上海市松江區石湖蕩鎮長塔路558號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於《豁免上海合晶硅材料股份有限公司2023年第一次臨時股東大會

通知期限》的議案

(2)關於《上海合晶硅材料股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）

並在科創板上市申請財務會計相關文件》的議案

(3)關於《上海合晶硅材料股份有限公司2020年1月1日至2022年12月31日

發生的關聯交易》的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無