百達-KY:公告本公司董事會決議召開股東常會(補充公告)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/04

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號13樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 2022年度本公司營業狀況報告。

(2) 2022年度審計委員會查核報告。

(3) 2022年本公司董事及員工酬勞分配情形報告。

(4) 2022年度盈餘分配情形報告。

(5) 修訂「董事會議事規範」報告。(新增案由)

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司2022年度營業報告書及2022年度合併財務報表案。

(2) 承認本公司2022年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 討論修訂公司章程案。

(2) 討論修訂「股東會議事規則」案。(新增案由)

(3) 討論修訂「背書保證辦法」案。

(4) 擬發行之限制員工權利新股案。(新增案由)

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 本公司補選董事2席(含獨立董事1席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 討論解除董事競業禁止案。(新增案由)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

股東提案受理處所：本公司財務部(地址:台北市中山區南京東路二段137號14樓，

電話：(02)7751-9850，電子郵件信箱：secretary@patec-intl.com)

股東提案受理期間：民國112年03月27日至112年04月07日。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國112年05月16日至112年06月12日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw