今展科:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:112/05/04

2.公司名稱:今展科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)、通過本公司112年Q1合併財務報告。

(二)、通過制定本公司「預先核准非確信服務政策之一致性原則」案。

(三)、通過修正本公司「內部控制制度」案。

(四)、通過本公司公司治理主管任命案。

(五)、通過銀行授信展期案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。