泰偉:補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增討論事項)
鉅亨網新聞中心 2023-05-03 16:58
第17款
1.董事會決議日期:112/05/03
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號R樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業狀況報告。
(2)一一一年度審計委員會審查報告。
(3)一一一年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
(4)健全營運計畫執行情形報告。
(5)修訂本公司「企業永續發展實務守則」案。
(6)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(7)本公司私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認一一一年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)補充說明本公司107、110及111年私募普通股之應募對象案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)擬辦理現金增資私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
無。
9.召集事由五、其他議案:
無。
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名時間:112年4月7日至112年4月17日
受理處所:泰偉電子股份有限公司(新北市三重區興德路111-1號10樓)
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