南染:公告本公司董事會決議一一二年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/02

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路三段233號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(新增)

4.本公司一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司一一一年度營業報告書、個體及合併財務報告，提請承認案。

2.本公司一一一年度盈餘分派，提請承認案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修正公司章程部分條文，提請公決案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:無