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邦泰:補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會召集事由(新增討論事項第3案)

鉅亨網新聞中心 2023-04-27 19:54


第17款


公司代號:8935


公司名稱:邦泰

發言日期:2023/04/27

發言時間:19:54:09

發言人:洪敬程

1.董事會決議日期:112/04/27

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:本公司(台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號)科技大樓五樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、本公司一一一年度營業報告。

2、本公司一一一年度審計委員會審查決算表冊報告。

3、本公司一一一年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

4、本公司一一一年股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

2、本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、辦理盈餘轉增資發行新股案。

2、修訂本公司「董事選舉辦法」案。

3、辦理私募發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:1、補選董事案。

9.召集事由五、其他議案:1、解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第一百六十五條規定自112年04月09日起至112年06月07日止為股票停止

過戶期間,因最後過戶日為112年04月08日適逢休假日,凡持有本公司股票而尚未辦理

過戶之股東,請於民國112年04月07日前 親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份

有限公司股務代理部辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國112年04月08日(最後過戶日)

郵戳日期為憑。群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路2段97

號B2;電話02-27023999。)

(二)開會通知將於會前三十日分別寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、

戶名、身分證號或統一編號逕向本公司股務代理人(群益金鼎證券股務代理部)洽詢。

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