欣普羅:公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明

第53款

1.事實發生日:112/04/26

2.公司名稱:欣普羅光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:林美玲小姐、林信標先生及鄭(南犬)勳先生擔任本公司獨立董事任期達

三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，

應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。

6.因應措施:董事會經評估林美玲小姐、林信標先生及鄭(南犬)勳先生過去參與董事會

情形及考量其經驗豐富能為公司提供重要建言，相信其仍持續有獨立性及

公正判斷的能力，對本公司有明顯助益，故本次股東會選舉擬繼續提名擔

任本公司獨立董事。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無