聯華:代重要子公司聯華製粉食品(股)公司公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/04/25

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號A棟10樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告案。

(2)監察人查核111年度決算表冊報告案。

(3)本公司111年度員工酬勞分配情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認111年度營業報告書及財務報表。

(2)提請承認111年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/05/08

11.停止過戶截止日期:112/06/06

12.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自112年4月26日起至112年5月8日止

於台北市南港區南港路一段209號A棟10樓受理股東提案。