中信金:代子公司LH Financial Group Public Company Limited公告股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/04/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:同意111年盈餘分配泰銖19,000,000元

於盈餘公積及盈餘分配現金股利泰銖211,836,606.00元，每股現金股利泰銖0.01元。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

111年營業報告

111年財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下4席董事

(1)Mr. Pradit Sawattananond

(2)Dr. Supriya Kuandachakupt

(3)Prof. Piphob Veraphong

(4)Mr. Naporn Sunthornchitcharoen

6.重要決議事項五、其他事項:

1.追認董事薪酬

2.112年會計師委任及審計公費

3.發行債務工具總額上限不超過泰銖100億元整

7.其他應敘明事項:NA