明達醫:公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/24

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號(桃園福容大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一一年度營業報告書。

(2)本公司民國一一一年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司民國一一一年度庫藏股買回執行情形報告。

(5)本公司「一○九年度第一次庫藏股轉讓員工管理辦法」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司民國一一一年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品處理程序」部分條文案。

(4)本公司以低於實際買回股份之平均價格庫藏股轉讓予員工案。

(5)解除本公司新任第六屆董事競業禁止案。(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第六屆董事補選案。(本次新增)

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:無。