樺漢:代子公司Kontron AG公告召開2023年股東會

第17款

1.董事會決議日期:112/04/21

2.股東會召開日期:112/05/22

3.股東會召開地點:Hagenberg Castle宴會廳

4.召集事由一、報告事項:董事會報告

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認2022年財務報告案

(2).承認2022年盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1).討論2022年度經營團隊成員案

(2).討論2022年度董事成員案

(3).討論2023年簽證會計師委任案

(4).修訂董事會成員薪酬政策案

(5).討論薪酬案

(6).修訂本公司章程提高額定資本額案

(7).討論本公司員工選擇權屆期失效案

(8).選舉董事

7.召集事由四、選舉事項:選舉1席董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無