國鼎:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列召集事由)

第32款

1.董事會決議日期:112/04/21

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路2段27-6號17樓(會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「股東會議事規則」案。(新增)

(2)辦理私募現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)第8屆董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業行為禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:無。