富邦金:富邦金控代富邦財產保險有限公司公告2022年股東常會召開事宜(補充112/03/07公告)
鉅亨網新聞中心 2023-04-19 16:24
第17款
1.董事會決議日期:112/04/19
2.股東會召開日期:112/04/25
3.股東會召開地點:本次股東會召開方式為視訊會議
視訊地點:
廈門市思明區台東路68號(觀音山國際商務營運中心18號樓)20層C會議室
臺北市中山區遼寧街179號14樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
第一案:本公司2022年大股東評估報告案
第二案:本公司2022年償付能力報告案
第三案:本公司2022年度關聯交易專項報告案
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
第一案:本公司2022年獨立董事盡職報告案
第二案:本公司2022年董事履職評價報告案
第三案:本公司2022年監事履職評價報告案
第四案:本公司2022年度董事會工作報告案
第五案:本公司2022年度監事會工作報告案
第六案:本公司2022年財務報告案
第七案:本公司2022年盈餘分配案
第八案:本公司2023年到2025年三年度業務發展規劃案
第九案:本公司2023年營業計劃及財務預算報告案
第十案:本公司2023年度續聘畢馬威事務所為我司財務、稅務審計機構案
第十一案:本公司2023年到2025年三年度資本規劃報告案(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
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