旺玖:補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/04/18

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1康寧生活會館第一會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司111年度營業報告。

(2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3) 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5) 其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認本公司111年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司發行112年限制員工權利新股案。(新增)

(2) 擬廢止本公司原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案。

(3) 擬修正本公司「董事選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十三屆董事。

9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司第十三屆董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:無。