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快訊

加密交易平台Bitzlato創始人打算認罪並與調查達成協議

金色財經 2023-04-17 18:30

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金色財經報導，在美國被捕的俄羅斯加密交易所 Bitzlato 加密交易平台創始人 Anatoly Legkodymov 打算認罪並與調查達成協議。雙方目前正在進行認罪談判，他們認為這可能會導致案件在庭外和解。  美國聯邦調查局指責俄羅斯人管理未在美國註冊的匯款業務，並且與不遵守反洗錢法有關。調查人員確信交易所的創始人知道資金的非法來源，但故意繼續營運並被忽視KYC和反洗錢程序。根據 Baza 的說法，Legkodymov 對美國的訪問可能是與 FBI 達成的協議的一部分，因為根據指控他的文章，他的刑期總計不超過 5 年。

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