山隆:公告董事會決議112年股東常會召開相關事宜(補充)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/13

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段1號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度業務概況—營業報告書。

(2)本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。

(3)民國一一一年度員工酬勞分配情形。

(4)民國一一一年度審計委員會審查報告書。

(5)擬更名本公司「企業社會責任實務守則」暨修訂部份條文案。(原討論事項第二項)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一一一年度決算表冊案。(補充)

(2)本公司民國一一一年度盈餘分派案。(補充)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(原討論事項第三項)

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第十五屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人「競業禁止之限制」案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:無