成霖:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:112/04/13

2.公司名稱:成霖企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

1.通過111年度盈虧撥補案。

2.通過持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東提出獨立董事候選人名單。

3.通過本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」。

4.通過本公司向銀行申請授信案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。