台境:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列議案)
鉅亨網新聞中心 2023-04-11 18:39
第17款
1.董事會決議日期:112/04/11
2.股東會召開日期:112/05/29
3.股東會召開地點:本公司台南會議室(台南市關廟區關新路二段567號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告及財務報表內容報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)110年度現金增資健全營運計畫執行成效報告。
(5)擬不繼續辦理本公司110年第一次私募普通股增資案。
(6)修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
(7)111年度盈餘分派現金股利情形報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)111年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:
本公司獨立董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/31
12.停止過戶截止日期:112/05/29
13.其他應敘明事項:無
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