淳安:公告本公司董事會決議召開112年股東常會(變更日期)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/11

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新竹縣芎林鄉大華路1號(敏實科技大學圖書館會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172 條之 1 及第 192 條之 1 規定，持有本公司已發行股份百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單，但以一議案

不超過三百字為限。

受理期間：112年4月14日起至112年4月24日下午五點止

受理方式：以書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄

送。

受理提案處所：台北市內湖區新湖二路146巷19號2樓