祺驊:代重要子公司韻智股份有限公司公告股東常會通過重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/04/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂【公司章程】部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事及監察人案。

當選董事如下：

董事：祺驊(股)公司代表人李佳蓉女士

董事：祺驊(股)公司代表人黃玉瑩女士

董事：陳暐翔先生

當選監察人如下：

監察人：黃寧民先生

6.重要決議事項五、其他事項:通過111年度盈餘轉增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無