DWF Labs若干投資與鏈上數據無法匹配，管理合夥人被指與OneCoin騙局有關

BlockBeats 消息，4 月 11 日，推特用戶 Nay 發文指出，幾乎在每種情況下，DWF Labs 進出的 Token 數量都與時間和美元金額相匹配，意味著這些不是貸款，因此不是標準的做市商交易。DWF Labs 所有交易的模式是：要麼每天多筆購買 5 至 10 萬美元的穩定幣，要麼進行高達 500 萬美元的大型交易，並將所有資金儲存在 CEX 上。 DWF 在韓國市場非常活躍，一些韓國項目主動在 Xangle 上公布了投資。去年 11 月以來披露的 11 個項目中，大部分未披露金額。同時其很多公開的投資交易無法與鏈上數據相匹配，其中許多都是備受矚目的交易。「6500 萬美元在鏈上得到確認，但據報導超過 1.5 億美元，除此之外還有很多沒有報導，」Nay 補充稱，「一種解釋是他們代表項目團隊以不少於某價格出售 Token 並預先匯款，從而賺取 Delta。許多交易有 10%-20% 的折扣，但有些則沒有。」投資後的 Token 價格走勢普遍表現不佳。 此外 Nay 還表示，DWF Labs 管理合夥人 Andrei Grachev 與涉案 40 億美元的加密貨幣龐氏騙局 OneCoin 有關聯，此前曾有俄語媒體在 2019 年撰文披露。

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