瑞築:公告本公司董事會決議112年度股東常會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/10

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:臺北市內湖科技園區服務大樓會議A廳(臺北市內湖區洲子街12號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度營業報告書。

(二)一一一年度審計委員會查核報告書。

(三)一○九年度私募案執行狀況報告。

(四)本次股東常會受理持有1%以上股份之股東提案之受理提案期間，提案狀況報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一一年度盈虧撥補案。

(三)一○九年度私募普通股之資金用途計畫變更承認案。(新增議案)

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司章程案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。

(三)本公司擬向關係人取得不動產案。

(四)本公司擬辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉本公司第十屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司新任董事「競業禁止」之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

(一)受理提案暨提名期間：112年3月17日至112年3月27日下午五時止。

(二)受理提案暨提名處所：瑞築建設股份有限公司 (114台北市內湖區行善路467號7樓)

凡有意提案之股東請於民國112年3月27日下午五時前寄（送）達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。其他相關事宜將依法公告之。

(三)本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國112年4月22日至112年5月21日止

(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁

網址https://www.stockvote.com.tw/