誠品生活:公告本公司董事會決議召開民國一一二年股東常會相關事宜(增列議案）

第17款

1.董事會決議日期:112/03/31

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路98號（誠品行旅）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度營業報告

(2)民國一一一年度審計委員會查核報告

(3)修訂「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國一一一年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:選舉第七屆董事

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制案（增列議案）

10.召集事由六、臨時動議:-

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:無