聯詠:本公司董事會決議召開112年股東常會(新增報告事項)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/31

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元二街9號11樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一一一年度營業報告案。

(二)審計委員會民國一一一年度審查報告案。

(三)本公司民國一一一年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

(四)本公司民國一一一年度董事酬金報告案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司民國一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無。