大江:公告本公司董事會決議召開2023年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:本公司屏東磐石園區(屏東縣長治鄉德和村神農路12號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.2022年度營業報告書。

2.2022年度審計委員會審查報告書。

3.2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.2022年度營業報告書及財務報表案。

2.2022年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無