旺旺保:本公司董事會議決議召開112年股東常會(增列報告案)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:台北市中山北路4段1號圓山飯店2樓敦睦廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業及財務報告。

2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。

3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

5.修訂董事會議事規範報告。

6.修訂專案運用公共及社會福利事業投資處理程序報告。

7.訂定本公司與關係人相互間財務業務相關作業規範報告。(增列)

6.召集事由二、承認事項:

1.承認111年度營業報告書及財務報表案。

2.承認111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.討論修訂本公司章程部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:無。