官田鋼:董事會決議修訂112年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台南市南區新建路47號(夏都城旅)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查111年度決算報告。

(3)111年度背書保證及資金貸與他人情形報告。

(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。「增列」

(5)111年度董事酬金報告案。「增列」

(6)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分派案。「增列」

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。「增列」

(3)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。「增列」

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無。