承啟:公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓

(台北矽谷國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。

3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認111年度營業報告書及財務報表案。

2.承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無。