安勤:本公司董事會決議召開一一二年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:本公司大會議室(新北市中和區連城路228號7樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書

(2)一一一年度審計委員會查核報告書

(3)一一一年度盈餘分配情形報告

(4)一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無