佳和:公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:台南市官田區工業路11號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)本公司減資彌補虧損健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案。

(2)本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事屆期改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無