桂盟:本公司民國112年03月14日董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:112/03/14

2.公司名稱:桂盟國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司民國112年03月14日董事會通過決議事項如下:

(1)審議薪酬委員決議事項。

(2)民國111年度內部控制制度聲明書案。

(3)海外各子公司民國111年度累積盈餘分配案。

(4)民國111年個體財務報告及合併財務報告。

(5)民國111年度營業報告書。

(6)民國111年第四季度盈餘分派案。

(7)民國111年度盈餘分派案。

(8)本公司簽證會計師事務所審計品質指標評估及簽證會計師委任案。

(9)案由：修訂本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案。

(10)取消為子公司背書保證案。

(11)修正本公司「永續發展實務守則」部分條文案。

(12)全面改選董事案。

(13)本公司新任董事競業禁止解除案。

(14)本公司民國112年股東常會召開事宜。

(15)受理持股百分之一以上股東提案相關事宜。

(16)受理董事候選人提名相關事宜。

(17)修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業辦法」案。

(18)修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

(19)民國111年第4季度現金股利除息基準日及發放日程案。

(20)指派子公司董事及監察人。

(21)銀行額度申請案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。