南緯:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(一)111年度營業狀況報告(二)審計委員會審查111年度決

算(三)111年度員工紅利及董事酬勞分派情形報告(四)111年度背書保證及資金貸與辦

理情形報告(五)111年度關係人重大交易情形報告(六)修訂本公司「董事會議事規

範」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」報告(七)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年度營業報告書及財務報表承認案(二)111年度虧損撥補承認案

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司公司章程案

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:無