臻鼎-KY:代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告董事會通過召開2022年年度股東大會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/04/27

3.股東會召開地點:中國廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路鵬鼎園區

4.召集事由一、報告事項:聽取2022年獨立董事述職報告

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1) 關於公司2022年董事會工作報告的議案；

(2) 關於公司2022年監事會工作報告的議案；

(3) 關於公司2022年年度報告及其摘要的議案；

(4) 關於公司2022年財務決算報告的議案；

(5) 關於公司2023年財務預算報告的議案；

(6) 關於公司2022年利潤分配預案的議案；

(7) 關於續聘2023年度會計師事務所的議案；

(8) 關於預計公司2023年度日常關聯交易的議案；

(9) 關於回購註銷2021年限制性股票激勵計畫部分限制性股票的議案；

(10)關於修改《公司章程》的議案；

(11)關於選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案；

(11.01)選舉沈慶芳先生為公司第三屆董事會非獨立董事

(11.02)選舉游哲宏先生為公司第三屆董事會非獨立董事

(11.03)選舉黃崇興先生為公司第三屆董事會非獨立董事

(11.04)選舉林益弘先生為公司第三屆董事會非獨立董事

(12)關於選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案；

(12.01)選舉張沕琳女士為公司第三屆董事會獨立董事

(12.02)選舉張建軍先生為公司第三屆董事會獨立董事

(12.03)選舉魏學哲先生為公司第三屆董事會獨立董事

(13)關於選舉公司第三屆監事會非職工代表監事的議案；

(13.01)選舉柯承恩先生為公司第三屆監事會非職工代表監事的議案

(13.02)選舉龍隆先生為公司第三屆監事會非職工代表監事的議案

(14)關於公司董事、監事報酬的議案；

(15)關於公司董事長、中高層管理人員及核心技術人員績效報酬計提辦法的議案；

(16)關於購買董事、監事、高級管理人員責任保險的議案。

7.召集事由四、選舉事項:有

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無