岳豐:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:桃園市新屋區中山路370號4樓 (新屋區婦幼館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營運狀況及業績報告

(2)審計委員會審查111年度決算報告

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)111年度背書保證情形報告

(6)Monoprice Holdings併購效益報告

(7)修訂本公司「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及決算表冊案

(2)承認111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以

書面向公司提出股東常會議案，本公司受理提案期間自 112年4月17日至112年4月27

日17時止，受理提案處所為岳豐科技股份有限公司(地址：桃園市新屋區中山東路二

段130巷12-9號)。

(2)本次股東會股東可利用電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月20日至112年

6月17日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

https://www.stockvote.com.tw。