科嘉-KY:本公司董事會決議召開112年股東常會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號5樓(樽鼎國際會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利報告

(5)董事會議事規範修訂報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書、財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)第六屆董事十席全面改選案(含四席獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司第六屆董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

(一)股東常會召開時間：112年06月27日早上09時00分；受理股東開始報

到時間：112年06月27日早上08時30分

(二)依據本公司章程第52條規定，受理股東書面提案權，股東提案應以書面為之。

(1)受理期間：自民國112年04月21日上午9時起至民國112年05月02日下午5時止。

(2)受理處所：新北市中和區連城路168號8樓。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

除議案有下列情形之一者外，董事會應列為議案，然股東提案係為敦促公司增進

公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案：

A、提案股東於董事會訂定之股東名簿基準日或截至該次停止過戶期間前，持股未

達已發行股份總數百分之一(1%)；

B、其提案按上市法令非股東會得決議；

C、提案超過一項(均不列入議案)；

D、超過三百字者；

E、逾董事會訂定之截止日期始提出者。

(三)依據本公司章程第79條規定，受理股東獨立董事與董事候選人提名。

(1)受理期間：自民國112年4月21日上午9時起至民國112年5月2日下午五時止。

(2)受理處所：新北市中和區連城路168號8樓。

受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 4席，詳細內容請參閱採候

選人提名制選任董監事相關公告。

受理董事提名公告：本次董事應選名額為 6 席，詳細內容請參閱採候選人提名

制選任董監事相關公告。

提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷(獨立董事尚須提供專業資格、獨立

性及兼任其他公開發行公司獨立董事情形之證明文件)及其他相關證明文件；被

提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之

股份數額證明文件。

董事會或其他召集權人召集股東會者，除有下列情事之一者外，應將其列入董事

候選人名單：

A.提名股東於公告受理期間外提出。

B.提名股東於董事會訂定之股東名簿基準日或截至該次停止過戶期間前，持股

未達已發行股份總數百分之一(1%)。

C.提名人數超過董事及獨立董事應選名額。

D.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。